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高争民爆(002827):2022年第二次临时股东大会决议

发布日期:2022-09-20 06:58   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

  (三)会议召开的合法、合规性:全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年 9月8日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2022年 9月 8日 9:15至 15:00。

  3、现场会议地点:拉萨市经济技术开发区林琼岗路 18号公司三楼会议室 (六)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 14人,代表股份 178,266,603股,占公司有表决权股份总数的 64.5893%。参加本次会议的中小投资者 13名,代表股份16,525,609股,占公司有表决权股份总数的 5.9875%。

  现场会议情况:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4人,代表股份 176,059,258股,占公司有表决权股份总数的 63.7896%。

  网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 10人,代表股份 2,207,345股,占公司有表决权股份总数的 0.7998%。

  公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议,西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师列席了本次会议。

  本次股东大会按照会议议程,以现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过如下提案:

  1、审议通过了《关于新增 2022年度日常关联交易预计情况的议案》 表决结果:同意股数11,328,639股,占出席会议有效表决权股份总数的98.2124%;反对股数 202,200股,占出席会议有效表决权股份总数的 1.7529%;弃权股数 4,000股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0347%,关联控股股东西藏建工建材集团有限公司回避表决股数 161,740,994股,关联股东雅化集团绵阳实业有限公司回避表决股数 4,990,770股。

  其中,中小股东总表决结果:同意 11,328,639股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.2124%;反对 202,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.7529%;弃权 4,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0347%。

  西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会会议人员的资格合法有效,出席本次股东大会会议的股东及股东代表(或代理人)所持表决权符合法定额数;本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,通过的决议合法、有效。

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2022年第二次临时股东大会决议; 2、法律意见书。